Uma investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) apura um possível esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas de comercialização de grãos em Goiás.
A ação, que foi realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19) em Goiânia, teve como alvo uma contadora suspeita de estruturar o mecanismo de fraude.
Sonegação fiscal em empresas de comercialização de grãos
De acordo com as apurações iniciais, a profissional teria criado companhias de fachada registradas em nome de terceiros.
Ao Portal Agro2, o delegado responsável pelo caso, Alexandre Alvim, informou que as empresas, chamadas de “noteiras”, emitiam grande volume de notas fiscais, mas não recolhiam os tributos devidos.
Com base nele, o modelo era repetido em diferentes firmas, todas com vida útil curta, mas com expressivo movimento financeiro.
“Foram identificadas algumas empresas noteiras de grãos, Foram identificadas algumas empresas noteiras de grãos, Foram identificadas algumas empresas noteiras de grãos, com curta duração e grande volume de notas fiscais sem recolhimento, tendo em comum entre elas a mesma contadora”, disse em entrevista.
As investigações apontam que até o momento, foram identificadas sete empresas com indícios de irregularidades e o valor estimado da sonegação chega a R$ 2 milhões, mas a expectativa é de que o montante seja maior à medida que o material apreendido for analisado.
Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o portal não conseguiu localizar a defesa.
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